10 Great Scam Baiting Operations

Om du har kontrollerat din e-post när som helst under de senaste tjugo åren har du sannolikt blivit utsatt för överklaganden från mystiska utländska medborgare som lovar dig pengar för ingenting. Eller, mer exakt, mycket pengar för bara en liten av dina - kopplade internationellt till någon du inte vet. De flesta av dessa bedrägerier innebär att du levererar utsädespengar eller avslöjar konfidentiella uppgifter som används för att tömma ditt sparkonto. Medan dessa nackdelar vanligtvis är igenkännliga och säkert ignoreras, luras tillräckligt med suger för att göra ansträngningarna lönsamma för de brottslingar som inte har rädsla för laglig ersättning. Lyckligtvis har en ny ras av motspion, den bluffbetare, stigit till vårt försvar. Medvetna om att de inte kan stoppa legionerna av online-män, dessa modiga själar gör sitt bästa för att slösa så mycket av svindlarens tid och resurser som mänskligt möjligt. Resultaten är ofta hilariska. Inlämnad för ditt godkännande är 10 kloka och involverade bluffbete-operationer. Var noga med att följa källlänkarna om du kan, eftersom utskrifterna är för långa för att publiceras i detta format.

10

Maryam Abacha Letters

Inkluderad eftersom online dokumentation av denna fullständiga körning är så användarvänlig är det en bra introduktion till bluffbete. Allvarligt, den här killen kunde ha tagit anteckningar i lagskolan. Helt färgkodade e-postmeddelanden och antecknade anteckningar beskriver planen för och korrespondens med Maryam Abacha, maka till den sena militära statschefen för Nigeria. Enligt hennes oönskade email till en totalt främling har hon 30 miljoner dollar i kontanter och behöver få ut det från landet men litar inte på familjen. Hon innehåller även hyperlänkar från BBC.com för att stärka sin trovärdighet. Men vår bluffbetare, Mr. Dick Heyd, visar intresse och börjar "spelet", som han kallar det. Heyd fortsätter att komplicera en överenskommelse om överföring av $ 20 000 från honom i utbyte mot "sändningen" (förmodligen pengarna) och han hävdar att han redan har skickat $ 7500 till en mr Mbeki vid Global Security i Amsterdam, som han tror är i Anställningen av Ms Abacha. (Ms. Abacha har ingen aning om vem Mbeki är - Heyd gjorde upp det). Den föredragna droppplatsen är London (där Abacha självklart har kontakter), så fixar Heyd på Amsterdam och kommer inte att springa. Slutligen beror de, men Heyd har säkerhetshänsyn. Uppenbarar sig i e-postmeddelanden och använder en medarbetare i Amsterdam, berättar han för att resa till Amsterdam och sammanfattar en sista minuts avbrytande av utbytet och citerar säkerhetsprotokoll för honom som VD för Bovine Excreta Custom Manufacturing. Via kamraten i Amsterdam kan han beskriva de personer som skickades för att hämta honom från hotellet, eftersom de höll lobbyn vid den föreskrivna tiden och gjorde "massiva mängder telefonsamtal". Heyd spelar sedan Mbeki och Ms. Abacha mot varandra och svär att aldrig jobba med Mbeki igen eller affären är avstängd. De antecknade anteckningarna visar att svindlarna är mycket förvirrade och de föreslår en ny droppplats i Kina med ny kontakt John Kuma. Heyd accepterar men hemligt e-postmeddelanden Kuma med ett erbjudande om 50/50 split och ett grönt kort för amerikanska medborgarskap. För att få bort sakerna, förfalskar han också ett email från Mbeki som hotar Abacha och säger att hon ska sluta förstöra sin bluff. Fru Abacha (och jag är säker på att hennes hela scam-gäng) är nu helt flummoxed, så Heyd släpper ut hennes Kumas inkriminerande e-mail-svar på erbjudandet om amerikanska medborgarskap. Då låter han henne veta att Kuhn försöker få henne att stöta bort, med ett specificerat betalningsschema för mördarna. Efter det har det inte varit några fler e-postmeddelanden från fru Abacha. Jag är orolig för henne ... är du inte? [Källa]

9

Att fånga en Con Man

http://www.youtube.com/watch?v=dRbHXezGX9I&feature=related

Denna scam baiting operation är unik i sin skala-backas av en amerikansk nätverksnyhet budget, full kamera lag och resekostnad konto undersökande reporter Chris Hansen beslutar att han vill följa en 419 bluff hela vägen och avslöja brottslingar i detta "ansiktslöst" brott. För att göra detta svarar hans team många skräppost och skickar fröpengar tidigt i konversationerna. Bedrägerierna är enkla - offeret är lovat miljoner dollar för att hjälpa någon förmodligen i nöd, men först måste offret betala tusentals i bearbetningsavgifter (och naturligtvis kommer de miljoner aldrig). Återigen, eftersom Hansen skickade pengar tidigt i sin kommunikation, erbjuder flera separata scammers att göra något som de sällan gör - är överens om att träffa honom personligen. Så flyger Hansen och hans team till London för att möta sina bedrägerier på offentliga platser, lokala barer och till och med hotellets sviter, som spelar konfrontationerna på ett sätt som liknar hans banbrytande serie "To Catch a Predator".

8

Målade bröst

"Prince" Joe Eboh, den föreslagna ordföranden för "Nigerian Delta Development Commission (NDDC)" lovade miljoner till någon som kunde hjälpa honom att sippra av överskott av intäkter från sena statschefen General San Abacha (vet han att Abachas fru försöker att göra samma sak?). Scam baiter "Father Hector Barnett" använde ett välkänt "kyrkans" tema, eftersom han letade efter att ge ekonomiskt stöd till nya konverter. Barnett spunnit en historia om hur ministeriet grundades 1774 av Betsy Carrington, som spenderade år att sprida det heliga evangeliet till Masai. Faktum är att de till och med initierade henne i "The Red Breast Order" via en ceremoni där hon var tvungen att markera den översta halvan av hennes nakna kropp med röd färg. Som ett resultat blev hon omedelbart accepterad, och var fortfarande en av de mest betrodda västerländarna som var kända vid den tiden.Som en kvalifikation för att komma in i den Röda Bröstens Heliga Kyrka, berättade Barnett prins Eboh att alla omvandlare också måste slutföra den inledande som fröken Carrington gjorde. Barnett inkluderade även ett fotografi av fyra unga män som går igenom förfarandet. Eboh hoppade förutsägbart på chansen och levererade ett foto av sig själv med en spraymålade '9' runt hans bröstvårt och skickade till och med $ 80 i bearbetningsavgifter för den utlovade $ 18,000 (som aldrig har skickats). Den mottagna $ 80 (sannolikt stulen) skickades senare till ett barns välgörenhet i norra England. E-postkorrespondensen går fram till denna dag, till och med genom den traumatiska döden av far Barnetts goda vän Minny Mowse, hans dömda planer på att spendera kyrkliga pengar som exporterar snö till Sibirien och misslyckades med att drömma om att gå med i cirkusen. Sedan dess har Prince Joe Eboh rockin 'hans' 9 'blivit en ikon i bedrägeribekämpningsgemenskapen. [Källa]

7

Carve This

Det primära målet med bluff-baiting är att distrahera svindlaren så att han inte kan riva av någon annan. Och det var vad som hände när scammer "F. Williams Smith "från" Specialkommittén för budget och planering av Oljedepartementet "kontaktade scam baiter" Derek Trotter ". Smith erbjöd 25% av $ 10,5 miljoner i utbyte mot ett "konto där fonderna kommer att överföras." Vad han fick istället var en snickeriuppdrag från Herr Trotter, som utgjorde en konsthandlare. Genom smarta e-postmeddelanden och löftet på $ 100.000 lurade Trotter Herr Smith på att skapa utarbetade träsniderier, varav några var ganska bra och tydligt tog tid att bygga. I slutändan, efter veckor av pappersarbete, oenigheter över fraktkostnader och Derek Trots otydliga "död", föll avtalet ifrån varandra, och alla skilde sig åt varandra. Senare föll scammaren "John Boko" också för Derek Trotter-behandlingen och skickade också en träreplikat av provfiguren. Men på grund av "krympning av frakt", hävdade Trotter att stycket inte uppfyllde de överenskomna specifikationerna och inlämnandet nekades. Så Boko fick en andra chans, bara den här gången var han tvungen att skära en replik av en Commodore 64. Som han gjorde. [Källa]

6

Handskriven Harry

Efter att ha erbjudit miljontals dollar för några tusen i förskott föll den påstådda advokaten för "den sena presidenten i Förbundsrepubliken Nigeria", Barrister Mussa Issah, djupt in i mastermindens kopplingar "Arthur Dent". Dent hävdade att hans företag ledde ett forskningsprojekt om "Advanced Handwriting Recognition and Graphology Systems", och erbjöd Mr Issah $ 100 per handskriven sida av någon text. Dent krävde ett strikt minimum på 100 sidor, och något mindre skulle avvisas direkt. Issah föll hårt och transkriberade alla 293 sidor av "Harry Potter och Secrets Chamber", varje sida omhyggligt handskriven. Tyvärr föll avtalet av någon anledning. [Källa]

5

Skelettkusten

Från juli till augusti 2006 väger scam baiter "Troy McClure" en berättelse om färdiga pengar på den NASA-förening han rensar i Namibia. Men om pengarna skulle gå saknar, skulle Troy vara den första misstänkta. Han behöver en partner som Steven Okama-svindlaren-att komma och få den. En månad med e-post, telefonsamtal och besök på en falsk webbsida håller Mr. Okama andlös, förrän de två bestämmer sig för att stash pengar i en vattentät GPS-aktiverad kassaskåp på en ödemark. Okamas svärson, Tony, samtycker till att plocka upp pengarna med hjälp av online-GPS-koordinater (från Troys falska hemsida), och hämtningen kommer att bekräftas när kassan på nätet ändras. Då kommer Okama att deponera pengarna på ett sydafrikansk bankkonto för spridning. Tony hänger sig dutifully ut till stranden och är förskräckt när han upptäcker att lådan inte är där. Okama är livlig. Lyckligtvis övertygar Troy dem att lådan sopades ut till havet och han spårar sin rörelse upp på den namibiska kusten. Okama fortsätter att be om pengar att hyra en båt och börjar klaga på medicinska problem som hindrar honom från att hämta lådan. Så småningom planerar baitingen att ånga som "Troy" planerar att få pengarna själv när lådan är ute av Namibia. Och eftersom Steven inte kommer att springa för en båt, har han klippt ur heisen. [Källa]

4

Mikel Bolton Loan Scam

Denna utarbetade bete är lika komplett som den är lång, och jag bekänner att jag går vilse på platser - det är därför som det förmodligen fungerade så bra. Scam baiter låtsades vara "Calvin Huckle", ett naivt bluffoffer bara redo för att ta. Det ursprungliga målet var att bara köra upp en scammers långdistansavgifter. Men då kom Huckle (och många av hans andra onlineidentiteter) i kontakt med den brittiska banken "Mikel Bolton", som var villig att låna honom upp till $ 150 000 utan att någonsin träffa honom. Ställer sig som en skamkonstnär som gör ett gott liv och skickar falska kontroller, samtyckte Huckle skömmen till att kontakta tidigare 419 offer. Hukkle hade inte det riktiga offrets tillåtelse att anta sin onlineidentitet under stingens längd. Hollywood thrillers har ingenting på det här: counterscamen involverade en skrymmande 11 separata storyliner och flera gånger kontaktade Huckle andra bluffbetare av en olycka, men de gick med på att bekräfta varandras berättelser till de verkliga brottslingarna. Lyckligtvis, under operationen, fick vår hjälte en lista över 86 avsedda offer, och han meddelade var och en av planerna att bedräva dem. Självklart trodde vissa på honom, och andra trodde att han körde en bluff (vilket är framsteg tror jag). [Källa]

3

Respektmärke

Scammer Ahmed Sadiq kontaktar först scam baiter "Lance Myboyle" för flygpengar till Mekka. Ahmeds lögn att delta i Weister City University i London misslyckas dock snabbt - främst för att den inte existerar - och brittisk medborgare Lance berättar honom på inga osäkra villkor. Otroligt, Ahmed är otrogen och fortsätter att be om pengar. Deras diskussioner drar ut att Ahmed bor, inte i London, men Nigeria, och om han verkligen behöver pengar, borde han kontakta far Bruce Corbin, av den Tattooedes kyrka. E-postutbyten med fader Corbin informerar svindlaren om att en donation endast kan göras om Ahmed omvandlar till kyrkan och får en tatuering av Orden någonstans på hans kropp. Jag tror att du vet var det här går. Efter många e-postmeddelanden får Ahmed en stor tatuering "Baited by Shiver" på hans vänstra ben (andra scammers har använt sina armar). Tragedi slår då, då far Corbin går bort från en Tribble-infektion, och Ahmed passeras mellan en jive-pratande pastor och en missnöjd ex-con-volontär. Ahmeds krav på pengar fortsätter emellertid inte, även när han vidarebefordras till en "Inspector Morse", som undersöker förskingring av anställda i Tattooed Saint. Ahmed skickar till och med ett skrattsamt falskt pass till inspektören, som insisterar på att frigöra de "skyldiga" fonderna först efter att rätt identifiering har presenterats. Baiting slutar när den blygsamma Ahmed misstänker Western Union e-kvittot från Frank Sinatra på 221B Baker Street ser lite "iffy". Realiserar att han är helt busted, Ahmed blir först krigskamp och försöker sedan spela på sympati. Men gör inget misstag - den här leken har spelats i fyra raka månader och har till och med en söt "tat" för att visa för den. [Källa]

2

Gold Scam

Vem behöver Chris Hansen och hans NBC-budget? Scam-baiter "Jack Ophten" får inte skrämmaren att komma till honom! Ophten och hans kompisar vid 419här kärlek "att vara jerks till dem som förtjänar det", och ingen förtjänade det mer, att Frank Owusu, som använde e-postspammar för att sälja falskt gulddamm. Ophten kunde övertyga svindlaren att han var en bedragare också, och behövde hjälp för att svika sin äldre svärfar. I e-post och telefonsamtal spelade Ophten delarna av medbrottslingare och bluffoffer för Owusu och hans partner i brott. Otroligt övertygade Ophten till och med Owusu att betala för sin egen resa från Ghana till St Louis, USA, för att defradera Ophts svärfar. När han äntligen konfronterades i lobbyen på St. Louis Crown Plaza Hotel, böjde Owusu sig som en spökradshäst. Synd var han så bråttom: han lämnade sin väska med riktigt gulddamm bakom (värderat värde: 200 USD). Ophten dokumenterade hela operationen på både ljud- och videoband och gjorde allt han kunde för att inkludera brottsbekämpning. Trots att e-postdödshoten från någon han träffades personligen, vägrade Missouri-advokatbyrån, den lokala sheriffen och FBI medvetet att bli involverad vid någon punkt av operationen. [Källa]

1

Anus bärbara datorer

Mamman till alla bedrägeribekämpningsoperationer måste gå till scam baiter "The Failure", som kanske eller inte kan arbeta i en New York-datorshop. För dålig scammer "Cole" visste inte att hans avsedda offer var regelbundet på www.scambaiter.com. Vad som händer under de närmaste veckorna dokumenterades dag för dag på nätet, och involverade även många av webbplatsens läsare. Allt började när "Martin Cole" skickade en falsk kontroll för att köpa några bärbara datorer för leverans utomlands. Felaktighetens alias "Warren Turnbuckle" protesterade att han inte kunde skicka utomlands utan att alla fraktkostnader betalades kontant, framåt. Sedan han betalade med en falsk check, skickar Cole kontanterna, men listigt överbetaler $ 4000-fakturan med en $ 4500 check och frågar Turnbuckle att återbetala honom 500 $ överbetalning inom 45 minuter efter mottagandet av checken. Turnbuckle svarar att han inte kan betala checken i 5-10 dagar, men kommer sälja bärbara datorer i alla fall om Cole skickar en fraktkorg för att hämta dem. Turnbuckle lovar också att återbetala fraktkostnaderna när checken slutligen rensar. Cole biter och samtycker till att betala frakt för flera "Anus" varumärkesdatorer, som ordnar UPS att hämta dem nästa dag (långt före kontrollen studsar). Så felaktigt packade 7 stora lådor med skräp, döda CD-ROM-enheter och två skräpade bärbara datorer med "ANUS" repade på skärmen. Beräknad fraktkostnad uppgick till 3 186,67 USD. UPS var på stinget och gick med på att inte leverera förrän Cole betalade dem för leverans. Scambaiter.com-läsarna ville också ha på skämt, och när sändningen misstänkt avleddes till Manchester, Storbritannien, utgjorde en läsare som stadsarbetare att erbjuda att fixa Cole's house som ett led i ett stadsförnyelseprojekt. Cole fortsatte sedan med att visa de "skador" han gjorde i sitt eget hus efter att ha fått "en massa skräp i posten". Bilder, ljudinspelningar, fraktetiketter och hilariskt osammanhängande dödshots från guvernören och den fruktade "Clique Mob" finns på en nu klassisk tråd som spänner över 80 + sidor. NSFW, men värt en timmes läsning samma sak. [Källa]